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資恐防制法公告制裁名單 更新(名單連結聯合國各該制裁委員會專頁)

經濟部 107.11.02經商字第10702425060號函

主旨:因應公司法修正並促進公司資訊透明及落實洗錢防制作為,公司自107年11月1日起應依法申報負責人及主要股東資訊。

說明:

依公司法第22條之1相關規定,公司應至中央主管機關建置或指定之資訊平臺電子申報董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東之姓名或名稱、國籍、出生年月日或設立登記之年月日、身分證明文件號碼、持股數或出資額等事項。未依規定申報或申報不實之公司,經主管機關通知限期改正仍未改正者,可按次處新臺幣5-500萬元罰鍰,最重將被廢止公司登記。

公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」文宣

洗錢防制辦公室於107年10月2日舉辦「現地評鑑衝刺會議」會議實錄

 

洗錢防制辦公室107 年 10 月 2 日舉行「現地評鑑衝刺會議」,指定本會法規委員會蔡麗紅、王怡雯副主委為DNFBP(指定之非金融事業或人員)代表,分享準備評鑑之經驗,獲現場與會長官、貴賓肯定。 

DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅記帳及報稅代理人分享準備評鑑之經驗 DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅

為國家防制洗錢及打擊資恐,更新【記帳及報稅代理人】產業及風險等評估數據需要,設置問卷調查,俾利2018年第三輪相互評鑑會前,反映本業準確的產業資訊。


【記帳及報稅代理人】洗錢防制/打擊資恐調查問卷

 

請會員務必在10月8日(一)下午17:00 前,點選上項問卷並完成填寫、提交。

行政院洗錢防制辦公室

臺灣集中保管結算所製作「洗錢防制查詢系統宣導說明」影片,請踴躍下載利用。

非金融事業申請使用洗錢防制查詢系統宣導說明會


 

洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表


 

底稿表單-全聯會107.5月版


 

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版


 

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版


 

部版「風險評估表」(業者自評用)word格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件


 

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)


 

記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)


 

疑似洗錢交易申報表


 

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」,並自中華民國一百零七年三月七日生效。


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。