記帳及報稅代理人防制洗錢專區

相關連結：

洗錢防制法

行政院洗錢防制辦公室

法務部調查局洗錢防制處【疑似洗錢交易申報專區】

法務部資恐防制法公告制裁名單專區

●最新~FATF於本（109）年12月18日公告將巴哈馬（TheBahamas）自加強監督國家或地區名單移除

●更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 - 臺灣集中保管結算所

防制洗錢打擊資恐相關新聞 (連結至洗防辦重大訊息)

●轉奇摩新聞「越南因殺傷武器擴散風險 被列入金融灰名單」

●轉鉅亨新聞網「FATF：將敦促各國實施加密貨幣相關規則，以打擊洗錢與資助恐怖主義活動」

財政部110.01.11台財稅字第10904706660號令

修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

總說明與對照表

記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊(連結至財政部全球資訊網)

《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》112.07修正 ← 請點選下載

事務所風險評估報告

事務所內部控制及稽核政策

自行檢核表  (國稅局版)

中華民國財稅會計學習交流協會授權本會暨本會所屬會員公會提供會員無償使用該會編製之洗錢防制電子檔案

洗錢防制電子底稿   ←(109.09.09修正完整版)

防制洗錢打擊資恐相關法規、問答集

洗錢防制法

資恐防制法

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐最佳指引

洗錢防制100分問答集

防制洗錢法新制懶人包

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」問答集

防制洗錢打擊資恐相關文件下載

記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表

疑似洗錢交易申報表

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明 

台灣集保結算所洗錢防制相關平臺（數位學習平台）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統

非金融事業申請使用洗錢防制查詢系統宣導說明會

防制洗錢及打擊資恐查詢系統說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書(非金融事業專用)

(臺灣集中保管結算所)公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，並自111年9月30日起施行。

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺相關資訊

CTP資訊查詢平臺收費說明

公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」文宣

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