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法務部調查局洗錢防制處【疑似洗錢交易申報專區】

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●最新~FATF於本（109）年12月18日公告將巴哈馬（TheBahamas）自加強監督國家或地區名單移除

●更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

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●最新~（行政院洗錢防制辦公室）公告2021國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告二版，歡迎大家踴躍下載!

●（洗錢防制辦公室）「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐，對台灣正面肯定！

●(行政院洗錢防制辦公室)聯合國對北韓制裁實施手冊（中文版)，歡迎踴躍下載使用！

財政部110.01.11台財稅字第10904706660號令

修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

總說明與對照表

~最新~

《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》1101018版 ← 請點選下載

中華民國財稅會計學習交流協會授權本會暨本會所屬會員公會提供會員無償使用該會編製之洗錢防制電子檔案

洗錢防制電子底稿   ←(109.09.09修正完整版)

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資恐防制法

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

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洗錢防制100分問答集

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記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表

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疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明 

ＨＯＴ～ 台灣集保結算所洗錢防制相關平臺（數位學習平台）

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NEW~(臺灣集中保管結算所)公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，並自111年9月30日起施行。

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