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資恐防制法公告制裁名單 更新


聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於108年11月5日公布制裁名單除名通告,將原指名對象MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI(永久參考號:QDi.151)自制裁名單移除

 

聯合國安全理事會第SC14014號公告

第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年11月5日更新)  


依財政部賦稅署108.10.22臺稅稽徵字第10804649000號函

有關法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息。

 

法務部調查局108年10月21日調錢貳字第10835556340號函

 

參閱

FATF 108年10月18日公布之公開聲明請  

加強全球遵循進展文件

資恐防制法公告制裁名單 更新


聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於108年10月11日公布制裁名單更新通告,調整制裁對象ANJEM CHOUDARY(永久參考號:QDi.419)基本資料及識別或相關訊息。

 

聯合國安全理事會第SC13984號公告

第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年10月11日更新)  


資恐防制法公告制裁名單 更新


聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制栽委員會)於108年8月20日公布制栽名單更新通告,調整制裁對象BAH AG MOUSSA(永久參考號:QDi.424)基本資料及識別或相關訊息。


第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年8月20日更新)   

資恐防制法公告制裁名單 更新

一、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制栽委員會)於108年8月9日更新制栽對象AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA/AIAI

(永久參考號:QDe.002)訊息。

 

二、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於108年8月14日公布新增ALIMAYCHOU(永久參考號:QDi.423)及BAHAGMOUSSA(永久參考號:QDi.424)等2名制裁對象,ALIMAYcHoU係

Al-Qaida in the Islamic Maghreb(AQIM,永久參考號:QDe.014)主要成員之一;BAH AG MOUSSA 係Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM,永久參考號:QDe.159)作戰領導。

 

第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年8月14日更新)

聯合國安全理事會入港禁令船舶清單(107.10.25)

(交通部航港局)

行政院令:修正指定律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員、其適用之交易型態及同條項第2款之地政士、不動產經紀業、第3款、第5款之律師、會計師,不適用第9條第1項申報規定,自即日生效 點擊下載

行政院

中華民國108年4月9日
院臺法字第1080085454號

一、依洗錢防制法第五條第四項規定為以下之修正指定:

(一) 律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員。

(二) 上開指定非金融事業或人員適用之交易型態:為客戶準備或進行下列交易時:

1、關於法人之籌備或設立事項。

2、擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。

3、提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。

4、擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。

5、擔任或安排他人擔任實質持股股東。

(三) 指定第五條第三項第五款之律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人,不適用第九條第一項申報規定。

二、本令自即日生效。

院  長 蘇貞昌 

資恐防制法公告制裁名單 更新

 第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年2月10日更新)

截至108年2月28日

制裁名單:

1.北韓、2.伊朗、3.HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN ADEN、4.AIMAN UHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI、5.陳世憲、6.張永源

 

高風險國家:

1.巴哈馬、2.波札那、3.柬埔寨、4.衣索比亞、5.迦納、6.巴基斯坦、7.塞爾維亞、8.斯里蘭卡、9.敘利亞、10.千里達及托巴哥、11.突尼西亞、12.葉門


法務部調查局洗錢防制處網站

資恐防制法公告制裁名單 更新(名單連結聯合國各該制裁委員會專頁)

經濟部 107.11.02經商字第10702425060號函

主旨:因應公司法修正並促進公司資訊透明及落實洗錢防制作為,公司自107年11月1日起應依法申報負責人及主要股東資訊。

說明:

依公司法第22條之1相關規定,公司應至中央主管機關建置或指定之資訊平臺電子申報董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東之姓名或名稱、國籍、出生年月日或設立登記之年月日、身分證明文件號碼、持股數或出資額等事項。未依規定申報或申報不實之公司,經主管機關通知限期改正仍未改正者,可按次處新臺幣5-500萬元罰鍰,最重將被廢止公司登記。

公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」文宣

洗錢防制辦公室於107年10月2日舉辦「現地評鑑衝刺會議」會議實錄

 

洗錢防制辦公室107 年 10 月 2 日舉行「現地評鑑衝刺會議」,指定本會法規委員會蔡麗紅、王怡雯副主委為DNFBP(指定之非金融事業或人員)代表,分享準備評鑑之經驗,獲現場與會長官、貴賓肯定。 

DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅記帳及報稅代理人分享準備評鑑之經驗 DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅

為國家防制洗錢及打擊資恐,更新【記帳及報稅代理人】產業及風險等評估數據需要,設置問卷調查,俾利2018年第三輪相互評鑑會前,反映本業準確的產業資訊。


【記帳及報稅代理人】洗錢防制/打擊資恐調查問卷

 

請會員務必在10月8日(一)下午17:00 前,點選上項問卷並完成填寫、提交。

行政院洗錢防制辦公室

臺灣集中保管結算所製作「洗錢防制查詢系統宣導說明」影片,請踴躍下載利用。

非金融事業申請使用洗錢防制查詢系統宣導說明會


 

洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表


 

底稿表單-全聯會107.5月版


 

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版


 

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版


 

部版「風險評估表」(業者自評用)word格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件


 

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)


 

記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)


 

疑似洗錢交易申報表


 

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」,並自中華民國一百零七年三月七日生效。


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。